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更新时间: 2019-10-29

  (以下简称“公司”)第四届董事会第15次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年10月11日以、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》的相关规定,对《2019年第三季度报告全文及正文》进行审议。

  经审议,董事会认为,公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(公告编号:2019-042),《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(公告编号:2019-043)。

  公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于变更公司2019年度审计机构的独立意见》。

  经审议,董事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、今晚六彩现场开奖结果,《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-044)

  公司定于2019年11月8日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、丰田考斯特埃尔法版改装价格 12座17座报价。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-045)。

  2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。

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