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涉及3万出借人的通金所案进展:法人杨勇龙被刑

更新时间: 2020-01-26

  近日,北京市公安局海淀分局对外发布通报显示,2019年8月12日,依法对通金所以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,近期先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。目前,专案组正加大对案件的侦办力度,各项工作有序推进。警方敦促涉案人员尽快到海淀分局经侦支队投案自首,积极退赃退赔,争取从轻处理。

  金融虎讯 1月13日消息,通金所案有了新进展。近日,北京市公安局海淀分局对外发布通报显示,2019年8月12日,依法对北京通金所资产管理有限公司(以下简称:通金所公司)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,近期先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。电热饭盒邀你共进午餐再忙也能吃上新鲜,目前,专案组正加大对案件的侦办力度,各项工作有序推进。警方敦促涉案人员尽快到海淀分局经侦支队投案自首,积极退赃退赔,争取从轻处理。

  根据通报,海淀公安分局已就该案发布北京市协查。北京市受损投资人携带证据材料(合同、转账凭证及本人亲笔书写并签名的报案材料等)到本人户籍地、居住地及主要活动地的经侦部门或派出所报案。外省市投资人请到投资行为发生地(通金所公司设立于上海市、江苏省、浙江省的分公司所在地)公安机关报案。

  警方敬告从涉案公司借款且尚未返还的机构和个人,请严格按照合同规定的还款期限全额返还,积极配合公安机关的挽损工作,避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。警方再次提示:任何明显高于国家金融市场利率平均水平的投资理财产品均有较大风险,请谨慎投资!

  据金融虎了解,2019年7月4日,通金所法定代表人杨勇龙通过视频披露,平台涉及约3万名投资人,不过,并未披露通金所待还本金余额。杨勇龙还称,他已于7月3日向政府相关部门汇报了情况,www.6h456.com,并承诺不失联,不跑路,不推卸责任,还主动申请对其实施边控。

  2019年7月10日,通金所发布《良性退出兑付认选方案》称,计划选择良性退出方式完成清算转型,客户有5种方案供选择,主流方案为分三年兑付。公告还声称,平台可控资产预估总价值为200亿元,能够覆盖应支付的客户本息。7月13日,通金所又在官网发布了法定代表人杨勇龙《致投资人的一封信》披露,通金所抵御不过市场周期冲击的的浪潮,只能宣布良性退出。这个决定并非谋划已久的决定。他还表示,宣布退出的时候,公司账上一点储备金都没有预留。这也更加引发了投资人的担忧。

  杨勇龙当时透露,已经委托北京北方华夏资产管理有限公司对所有的资产进行梳理,包括但不限于委托管理,委托变现或处置。其资产清单数据已经提交给相关部门。资产加债权预估值为259.9亿。兑付方案是针对3万个投资人的普遍需求。

  据金融虎当时报道,2019年7月23日,通金所发布“关于公司各营业网点暂停营业的公告”显示,其在北京的7家特约服务网点暂停营业。同时还披露,其客户登记工作已完成近60%。巧合的是,在网点停业公告发布后的隔日,7月24日,通金所就因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”而被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常名单。

  企查查信息显示,通金所运营主体北京通金所资产管理有限公司成立于2011月12月5日,注册资本1亿元,法人为杨勇龙,公司当前由西部金融资产交易中心(贵州)有限公司100%全资控股。目前的最终受益人路径显示,厦门佰年能源有限公司间接持股40%,而杨勇龙是厦门佰年的唯一实控股东。2019年5月9日,佰年能源的法定代表人由洪清玉变更为杨勇龙,也就是通金所的法定代表人。怎么买六开彩才干稳赢一份一斤左右也叫打面或

  值得一提的是,就在通金所宣布退出之前,西交部金交所股东结构发生了多次变化。7月5日,华融渝富股权投资基金管理有限公司将40%的股权转让给国控联合商业管理有限公司,7月8日,国控联合商业管理有限公司又将40%的股权转让给了北京融聚财富投资管理有限公司。华融渝富股权投资基金的大股东是中国华融资产管理股份有限公司,持有72.8%的股权。新疆麦趣尔集团有限责任公司(旗下有A股上市麦趣尔,代码:002719)持有华融渝富15%的股权。重庆国资委下属的重庆渝富投资有限公司持有7.2%的股权。

  北京线下理财公司中投全球(运营P2P平台全球汇金服)公布出借人出借款兑付方案称,拟以现金、资产以及第三方合作等三种兑付方式完成。其中,现金兑付方案计划为期三年,即自2020年1月24日至2023年1月23日,根据法院强制执行进度,累计每回款1000万元,于回款后的每月10日给选择现金兑付方案的出借人按比例兑付。

  杭州市公安局高新区(滨江)分局发布对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案最情办理情况通报显示,公司涉案高管李某某及5名大区总裁因涉嫌非法吸收公众存款罪经滨江区人民检察院批准,由我局执行逮捕。截至目前,累计抓获并采取强制措施23人。

  杭州市公安局拱墅区分局发布杭州鑫合汇互联网金融服务有限公(鑫合汇平台)陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案最新情况通告称,即日起至2020年3月31日前,请投资人登录中新力合鑫合汇投资人信息核对平台,核对“充值总额”、“提现总额”、 “提现手续费”、“账户余额”、“实际代偿金额” 等信息。如无异议,请及时确认。

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